2025年9月5日，为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》，预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，做好反洗钱国际评估工作，中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城...

2015年9月12日，国家金融监督管理总局修订发布《金融机构消费者权益保护监管评价办法》，与 2021 年版相比，实现了监管维度的全面升级。其标志着我国金融消费者权益保护工作进入精细化、差异化监管的新阶段。本文梳理了历年发文差异，突出本次修订重点，讨论提高金融机构消费者评分的可靠措...

人才是企业发展的核心动力，导师是企业文化的传承之火。在第41个教师节来临之际，我司特别策划举办了“致敬引路人”教师节主题系列活动，通过跨区域访谈、导师提名与荣誉评比，向所有在岗位上默默耕耘、倾囊相授的导师们致以最诚挚的敬意与感谢。 经过严格评审，从育人成果、项目实践、客户认可、文化...

本次专项治理针对 2024 版人身险公司标准化监管数据中商保年金和报行合一两大核心领域，重点解决数据质量问题。根据通知披露，部分公司存在准备金科目不规范，漏报与加工逻辑错误等商保年金数据问题和报行合一执行偏差的问题。监管规定了主要治理要求与时间节点，现将主要内容整理如下，供您查阅。...

金融领域的反洗钱监管持续升级中，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为此，8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见。 ...

本次修改内容主要为反洗钱相关规章，这既是贯彻落实修订后反洗钱法的必然要求，也是指导金融机构有效履行反洗钱义务的客观需要。现行反洗钱规章基于 2006 年反洗钱法细化制定，而新反洗钱法已完善制度体系，需通过修订、清理现有规章实现制度有序衔接。

2025 年二季度，国家金融监管局系统持续深化银行业监管工作，通过精准施策与常态化监管，推动银行业合规经营水平稳步提升。本分析从总体态势、机构类型、区域分布、违规领域等多维度展开，全面呈现2025 年二季度银行业监管处罚特征。